证券代码：300033              证券简称：同花顺                公告编号：2023-007

           浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

事会第十四次会议审议通过。

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （1）现场会议召开时间：2023年3月20日（星期一）下午14:00。

  （2）网络投票时间：2023年3月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2023 年 3 月 20 日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 下 午

日9:15至15:00的任意时间。

   为方便广大股东远程参与本年度股东大会，公司将通过同花顺股东大会系统

向报名参会的股东或股东代理人提供网络会议服务，具体操作流程参见附件一。

   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni

nfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内

通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种

表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

  （1）截至2023年3月15日（星期三）15:00交易结束后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出

席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理

人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

酒店一楼画堂臻厅会议室。

download.html，或扫描附件一中的二维码。

  二、会议审议事项

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  上述议案均已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次

会议审议通过，议案内容详见公司2023年2月28日在中国证监会指定信息披露媒

体的公告。

  三、提案编码

                                                 备注

  提案编码                  提案名称                该列打勾的栏目

                                              可以投票

非累积投票提案

              《关于预计公司 2023 年度日常关联交易

                        的议案》

              《关于使用闲置自有资金进行证券投资

                     的议案》

  四、会议登记方法

 （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明

书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加

盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

 （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理

登记手续；

 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登

记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真在2023年3月17日17:00前送达公

司董事会办公室。来信请寄：杭州市余杭区五常街道同顺街18号董事会秘书办公

室，邮编：310023（信封请注明“股东大会”字样）。

 （4）本次股东大会不接受电话登记。

  杭州市余杭区五常街道同顺街18号董事会秘书办公室

  电   话：0571—88852766        传   真：0571—88911818-8001

  联系人：朱志峰、唐俊克

  五、参加网络会议、网络投票的具体操作流程

代理人提供网络会议服务。登录同花顺股东大会系统具体操作流程见附件一；

公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票

涉及的具体操作内容见附件二。

  六、其他事项

  地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号

  联系人：朱志峰、唐俊克

  电话：0571-88852766

  传真：0571-88911818-8001

  邮箱：myhexin@myhexin.com

十天前书面提交给公司董事会。

  七、备查文件

                               浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

                                      董   事   会

                                  二○二三年二月二十八日

  附：1.《通过同花顺股东大会系统参加股东大会具体流程》

附件一：

            通过同花顺股东大会系统参加股东大会具体流程

一、下载并安装“同花顺股东大会系统”手机客户端

（https://ai.iwencai.com/meetingfront/download.html）或者扫码下文的二

维码，根据引导安装客户端并完成相关设置。

二、股东报名

端报名

   第一步，根据系统提示，填写参会人个人基础信息，并按股东类型及参会人

身份上传如下内容的照片：

   （1）法人股东：股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明

书及身份证；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业

执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡；

   （2）自然人股东：本人身份证、股东账户卡；自然人股东委托代理人的，

应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证；

   第二步，系统会随机分配一段验证码，需要您根据提示录一段短视频，视频

中您需要清晰的将验证码念出来，确保上半身清晰可见。

三、身份验证

（2023 年 3 月 20 日上午 10：00）

即可进入“2022 年同花顺股东大会”网络会议；若验证失败，请根据提示重新

上传信息。

四、网络会议操作事项

网络会议。软件会引导您设置手机的相关硬件权限，以便确保后续的提问环节能

顺利进行。本次股东大会的网络会场将采用数字人直播技术，您可在会议期间参

与评论区互动，并查看报告附件。

请求后，主持人会挑选提问者。提问环节，您的视频和音频将会投放到主会场中，

您将以连麦形式与现场股东进行问答互动。

份证号码，验证成功后会恢复中断前的状态。

五、下载页面二维码

   附件二：

                    参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

网站在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三

         同花顺 2022 年度股东大会

           股东参会登记表

姓   名：          身份证号：

股东账号：           持 股 数：

联系电话：           电子邮箱：

联系地址：           邮   编：

    附件四

                              授权委托书

         兹全权委托         先生/女士代表本人（本公司）出席浙江核新同花顺网络

    信息股份有限公司2022年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决

    指示：

                                             该列打勾

 提案编码                  会议审议事项                的栏目可   同意   反对   弃权

                                              以投票

非累积投票议案

             《关于预计公司 2023 年度日常关联交易

                    的议案》

             《关于使用闲置自有资金进行证券投资

                    的议案》

         委托股东姓名及签章：_______________________

         身份证或营业执照号码：_____________________

         委托股东持股数：____________________________

         委托人股票账号：____________________________

         受托人签名：_________________________________

         受托人身份证号码：___________________________

         委托日期：___________________________________

         附注：

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