证券代码：300918         证券简称：南山智尚           公告编号： 2023-033

(资料图片仅供参考)

           山东南山智尚科技股份有限公司

        关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五

次会议审议通过，决定于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会。现将会

议相关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

  （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日下午 14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023

年 5 月 18 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日 09:15-15:00

的任意时间。

  （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人

出席现场会议；

  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日

登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

  对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不

同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持

股份数的表决结果应计为“弃权”。

  （1）截至 2023 年 5 月 15 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自

出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理

人不必是公司股东。

  （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

   二、会议审议事项

                                        备注

提案编 码   提案名称

                                        该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

        《关于续聘 2023 年度审计机构并支付 2022 年度审

        计费的议案》

        《关于公司与南山集团有限公司签订“2023 年度综

        合服务协议附表”并预计 2023 年度关联交易额度的

         议案》

         《关于预计 2023 年公司与南山集团财务有限公司关

         联交易情况的议案》

         《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2023

         交易额度的议案》

         《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关

         业务文件的议案》

   特别说明：

所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。此外，公司独立董事将在本次

年度股东大会上进行述职。

第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，议案内容详见

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的相关公告。

及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果进行单独计票

并及时公开披露。

   三、会议登记等事项

   （一）登记时间：2023 年 5 月 17 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:30 至 17:00；

异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2023 年 5 月 17 日 17:00 之前送达或传

真到公司。

   （二）登记地点：山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部。

   （三）登记方式：

盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及

《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法

人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东

出具的《授权委托书》（详见附件 1）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人

的《股东证券账户卡》《居民身份证》《授权委托书》（详见附件 1）和受托人的《居

民身份证》办理登记手续。

登记表》（详见附件 2），以便登记确认，不接受电话登记。

  （1）会议联系方式

  联系人：赵厚杰、蒋雨勋

  联系电话：0535-8738668

  联系传真：0535-8806100

  联系邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn

  联系地点：山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部

  邮政编码：265706

  （2）出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

  （3）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会

场办理签到手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件 3。

  五、备查文件

特此通知。

附件 1：授权委托书

附件 2：参会股东登记表

附件 3：参加网络投票的具体操作流程

                     山东南山智尚科技股份有限公司董事会

附件 1：

                          授权委托书

   兹委托＿＿＿＿＿女士/先生代表＿＿＿＿＿＿本人/本公司出席山东南山智尚

科技股份有限公司 2022 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本

次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文

件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之

时止。

   委托人持普通股数：

   委托人股东账户号：

  本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决

意见如下：

                                         备注

提案编码     提案名称

                                         该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

         《关于续聘 2023 年度审计机构并支付 2022 年度审

         计费的议案》

         《关于公司与南山集团有限公司签订“2023 年度综

         议案》

         《关于预计 2023 年公司与南山集团财务有限公司关

         联交易情况的议案》

         《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2023

         交易额度的议案》

         《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关

         业务文件的议案》

  委托人签名（单位盖章）：

  委托人身份证号或营业执照号码：

  受托人签名：

  受托人身份证号：

  委托日期：     年   月   日

  注：

附件 2：

           山东南山智尚科技股份有限公司

姓名或名称：             身份证号码：

股东账号：              持股数量：

联系电话：              电子邮箱：

联系地址：              邮编：

是否本人参会：            备注：

附件 3：

               参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所

交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网

络投票。网络投票的具体操作流程如下：

   一、网络投票的程序

   对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.

cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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